欢迎光临贵州信息港！
今天是 2025年04月21日 星期一
关注社会热点
一起实现我们的中国梦
关注社会热点
一起实现我们的中国梦
近日，为进一步提升员工对反洗钱工作的认识和操作能力，有效防范和打击洗钱犯罪活动，确保银行业务合规稳健运行，农发行温州市分行组织开展了2024年度反洗钱培训。此次培训旨在深化员工反洗钱意识，提升识别、分析和报告可疑交易能力，构建更加坚实的金融安全防线。
本次培训主要从反洗钱重点概念辨析、形势与案例分析、实践操作三方面向员工普及反洗钱法律法规和当前反洗钱形势以及典型洗钱案例分析等内容。讲解了洗钱的基本概念、常见手法、危害及法律责任，强调金融机构在反洗钱工作中的责任和义务。同时就如何完善客户尽职调查、加强资金监测与分析等内容进行了深入探讨和交流。
反洗钱工作是维护金融稳定和社会安全的重要基石，农发行作为服务“三农”和乡村振兴战略的主力军，更应承担起反洗钱工作的重任。此次培训不仅增强了员工的反洗钱意识和技能，也为进一步完善反洗钱工作机制、提升金融服务质量奠定了坚实基础。该行将继续加大反洗钱工作力度，加强与监管机构和其他金融机构的合作，共同营造安全、健康、稳定的金融环境。（蔡正跃）
上一篇 绘出群众幸福生活新图景
下一篇 消防安全宣传月防患于未“燃”
